- استان قزوین، خیابان شهید بابایی، نبش کوچه ۱۴، ساختمان حافظ
فهرست
در این مقاله قصد داریم به توضیح نحوه ثبت شرکت صرافی ، حوزه فعالیت صرافی ، قالب شرکت صرافی و مدارک و مدت زمان لازم جهت ثبت صحبت کنیم . لطفا تا پایان با ما همراه باشید .
صرافی ها از جمله مراکزی هستند که به واسطه آنها اموری چون خرید و فروش ارز ، تبدیل ارز و مواردی از این دست انجام می پذیرد . به دلیل سود قابل توجه ، افراد زیادی تمایل به ورود و فعالیت دراین شغل را دارند .
چننانچه شخص حقیقی قصد ثبت صرافی داشته باشد باید شرکت در قالب تضامنی به ثبت برساند و چنانچه بانک ها و یا موسسات اعتباری غیربانکی قصد تأسیس صرافی داشته باشند باید شرکت در قالب سهامی خاص به ثبت برسانند .
شرکتی که هریک از شرکاء آن بدون در نظر گرفتن میزان سهامشان در مقابل کلیه دیون و بدهی های شرکت مسئولیت داشته باشند یا به بیان ساده‌تر طلبکار برای دریافت طلب خود بتواند به هریک از شرکاء رجوع و کلیه مبلغ طلب خود را مطالبه نماید .چنین شرکتی تضامنی میباشد . عموما در شرکتهای تضامنی عناوینی نظیر اکبری و برادران ، حسینی و شرکاء و … میبینیم که به معنی تضامنی بودن شرکت میباشد .
شرایط ، مراحل و نحوه تأسیس صرافی در دستور العمل اجرایی تأسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها (مصوب جلسه مورخ 28/02/1400 شورای پول و اعتبار ) پیش بینی شده است که به شرح زیر میباشد :
1-ثبت و تأسیس شرکت تضامنی، بر اساس شرایط قانونی مندرج در اداره ثبت شرکت ها .
2-داشتن حداقل سرمایه 250میلیارد ریال برای شهرهای بزرگ نظیر تهران ، تبریز ، اصفهان ، شیراز ، اهواز ، کرج ، مشهد و قم و ارومیه . داشتن حداقل سرمایه 130 میلیارد ریال برای تاسیس صرافی در سایر شهرها. این سرمایه حین ثبت شرکت باید در یکی از بانکها یا موسسات مالی و اعتباری تودیع شود.
3-شفاف بودن منبع سرمایه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی میگردد .
4- داشتن محل فعالیت دائم و ثبت شده بنام صرافی .
5-تایید مکان فعالیت صرافی از حیث حفاظتی و امنیتی توسط مراجع ذی صلاح و پلیس اماکن .
6- موسسین یک صرافی باید حداقل 25 سال سن و ایرانی بوده و سکونت آنها نیز در ایران باشد .
7-عدم وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده برای موسسین همچنین نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری .
8-نداشتن هیچگونه بدهی مالیاتی برای موسسین یا تعیین وتکلیف در خصوص بدهی مالیاتی موجود .
9-نداشتن سهم در یک صرافی فعال وهمچنین مدیرعامل نبودن و عدم عضویت در هیأت مدیره صرافی های فعال یا صرافی هایی که دو سال قبل از تاریخ تقاضای تأسیس صرافی ، مجوز صرافی آنها توسط بانک مرکزی ابطال شده است .
10-مدیرعامل نبودن و عدم عضویت در هیأت مدیره موسسه های اعتباری.
11- داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته هایی از قبیل حقوق ، حسابداری یا اقتصاد و مدیریت و همچنین داشتن حداقل 5 سال سابقه کار با سابقه بیمه تامین اجتماعی در موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یا نهادهای مالی و گذراندن دروه های آموزشی توسط مدیرعامل صرافی.
تا اینجا در مورد قالب مناسب شرکت جهت تأسیس صرافی و شرایط موردنیاز صحبت کردیم ودر ادامه به توضیح مدارک مورد نیاز و مدت زمان ثبت آن خواهیم پرداخت .
1-تصویر مدارک هویتی اعضاء (اعم از شناسنامه و کارت ملی ).
2-اعلام شماره موبایل بنام هریک از اعضاء.
3-اعلام آدرس و کدپستی محل شرکت .
4-ارائه مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی.(درصورتی که متقاضی قصد تاسیس صرافی داشته باشد)
همچنین بخوانید : ثبت شرکت بازرگانی
بازه زمانی بین 15 الی 20 روزکاری برای ثبت شرکت باید مدنظر داشته باشید .
1-برگه درخواست تقاضای تأسیس صرافی که باید اطلاعات شرکاء در آن قید شده باشد .
2-ارئه تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل و مدارک مربوط به سوابق کاری او و مدارک دال بر گذراندن دوره های آموزشی.
3-مدارک لازم مربوط به گواهی عدم سوء پیشینه موسسین .
4-تائیدیه مربوط به کدپستی محل صرافی .
5- اساسنامه شرکت که مورد تایید بانک قرارگرفته .
6-صورت جلسه مربوط به مجمع عمومی موسسین.
7-مدارک لازم مربوط به تعهدنامه رسمی.
8-تائیدیه صلاحیت فردی موسسین از حراست سازمان .
9-گواهی ارائه شده بانک مبنی بر مسدودی سرمایه و همچنین گواهی مرکز مبارزه با پولشویی در خصوص تایید منبع سرمایه اولیه .
10-گواهی مربوط به تایید محل صرافی که توسط پلیس اماکن صادر میگردد.
11-گواهی تایید، نداشتن بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری .
12-مفاصا حساب مالیاتی .
برای دریافت هرگونه مشاوره در زمینه ثبت شرکت ، ثبت برند ، تغییرات شرکتها و اخذ کارت بازرگانی میتوانید با شماره های 02833361121 و 09102913092 تماس حاصل فرمایید .
«ما به حرفه ای ها فرصت ثبت میدهیم»
ارائه مشاوره به شرکتها در حوزه ثبت شرکت و تغییرات آنها، ثبت برند، پیگیری امور اداری شرکتها و مشاوره مدیریت
طراحی سایت و سئو توسط پارس سئو
